北京景星公益基金会

理事会及监事工作办法

第一章　总则

第一条　为了规范北京景星公益基金会（以下简称“基金会”）内部治理及管理工作，根据《慈善法》等国家相关法律法规，以及《北京景星公益基金会章程》（以下简称“章程”）制定《北京景星公益基金会理事会及监事工作办法》（以下简称“本办法”）。

第二条　本办法是基金会章程的有效补充，与章程具有同等效力。

第三条　本办法旨在规范基金会开展的内部治理相关工作。

第二章　理事会

第四条　基金会设立理事会，理事会为基金会最高决策机构，由5-25名理事组成；理事可由基金会发起人、主要捐赠人或其他理事提名，报理事会审议产生；理事人数一般应为奇数。

第五条　基金会理事会设立理事长1名，副理事长若干名，秘书长1名，从理事中选举产生；副理事长人数不超过理事人数的1/3。

第六条　基金会理事会每届为5年，任期届满，经理事会通过后可以连任。

第七条　章程规定的理事会职权由理事会全权行使。

第八条　理事的资格：

（一）认同基金会的宗旨、关心和支持基金会的工作，热心公益并自愿服务于理事会；

（二）具有完全民事行为能力,具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验；

（三）能依据公平、公正、公开的原则参与议事决策；

（四）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；

（五）廉洁奉公，办事公道。

第九条　理事的职责：

（一）遵守基金会章程，贯彻基金会宗旨，执行基金会决议，积极支持和推动基金会开展相关业务；

（二）积极参与基金会召开的有关会议和组织的有关活动；

（三）亲自参加理事会会议，如特殊原因不能参加相关会议和活动，必须提前3天通知秘书处。

第十条　理事的权利：

（一）选举权、被选举权、表决权；

（二）批评权、建议权、监督权；

（三）参与基金会内部事务管理；

（四）基金会章程赋予理事的其他权利。

第十一条　理事会每年至少召开2次会议；会议由理事长负责召集和主持；如理事长不能召集，可由理事长委托副理事长召集和主持；如理事长及副理事长均不能召集，可由1/3的理事联名召集，并指定会议主持人。

召开理事会会议，召集人需提前5个工作日通知全体理事，并需提前3个工作日由召集人将会议资料发给全体理事及其他参会人员，征集修改意见。

第十二条　理事会会议采取现场会议和通讯会议两种形式，须有2/3以上理事出席方能召开；如理事不能亲自参加会议，可书面委托其他人员代表参加，由受托人代表理事履行相关职责；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第十三条　理事会下列重要事项的决议，经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易、关联交易及资金往来活动；

（四）基金会的分立、合并；

（五）基金会年度工作计划与预算；

（六）基金会年度工作总结及财务决算；

（七）其他重要事项。

第十四条　理事会会议应当制作会议纪要，形成决议，并由出席会议理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第三章  监事

第十五条基金会设监事1名，监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第十六条监事由基金会主要捐赠人选派，监事的变更依照其产生程序。

第十七条理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。

第十八条监事的资格：

（一）认同基金会的宗旨、关心和支持基金会的工作，热心公益事业并自愿服务于基金会；

（二）具有完全民事行为能力，具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验，具备一定公信力；

（三）在基金会内部治理、法律法规、财务税务、舆情等方面可向基金会提供风险控制支持者优先。

第十九条 监事的职责：

（一）遵守基金会章程，履行基金会宗旨，执行基金会决议，积极支持和推动基金会开展的相关业务；

（二）监事依照基金会章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况；

（三）受理来自于基金会内外部的关于基金会及基金会工作人员（包括理事）的违法、违规行为的举报，查办违法违规行为，保护基金会及基金会工作人员（包括理事）、举报人的合法权益；

（四）积极参加基金会召开的有关会议和组织的有关活动；

（五）列席理事会会议。

第二十条　监事的权利：

（一）监督权；

（二）向理事会提出质询和建议的权利；

（三）向登记管理机关、税务、会计主管部门反映基金会情况的权利；

（四）基金会章程赋予监事的其他权利。

第四章　秘书处

第二十一条　秘书处是理事会领导下的执行机构，负责执行理事会决议，保持与理事会、监事的密切沟通；由秘书长主持工作；当秘书长无法主持秘书处工作时，由理事长指定人员行使秘书长职责。

第二十二条　秘书处职能：

（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；

（二）提议聘任或解聘副秘书长、财务负责人以及各机构主要负责人，报理事会审批；

（三）协调各机构开展工作；

（四）组织实施基金会年度公益活动计划；

（五）拟订资金的筹集、管理和使用计划；

（六）拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；

（七）负责项目评审和监督环节的执行，并负责跟踪项目实施全过程；

（八）开展基金会对外宣传工作；

（九）章程和理事会赋予的其他职权。

第二十三条　基金会秘书处机构和岗位设置由秘书长提出方案，经理事会审批后执行。

第五章　主席团

第二十四条  主席团是基金会最高咨询机构，理事会重要决策应当征求主席团的意见。主席团成员任职期限与每届理事会任期相同。

第二十五条　理事会决定主席团组成人员的聘任，主席团成员由会长一名，顾问、副会长、荣誉理事若干名组成。

第二十六条  主席团成员应积极维护基金会良好社会声誉，聘任期间发生违法违纪、违背社会道德行为，造成社会不良影响的，基金会应撤销其相应职务。

第二十七条  理事会根据工作需要，在主席团下设立若干专门委员会。

第六章　附则

第二十八条　本办法由理事会、监事监督实施；本办法的修订由理事、监事提出修改意见，报理事会审议通过后执行。

第二十九条　本办法由北京景星公益基金会理事会负责解释，经2022年3月9日第2届理事会第2次会议表决通过，自通过之日起施行。